काठमाडौं – व्यक्तीगत बचत खाताबाट व्यवसायीक कारोबार गर्नेहरूमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । सरकारले बैंकमा व्यक्तीगत खाता खोलेर व्यवसायीक कारोबार गर्दै आइरहेकामाथि अनुसन्धान गर्नेगरी नियमावली ल्याएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली – २०८१ जारी गर्दै व्यक्तीगत बैंक खाताबाट व्यवसायीक कारोबार गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने नीति बनाएको छ । यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिगत बचत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्नेहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्।
यस्तै, सूचक संस्थाले माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध नगराउने ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्न वा कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ । ‘विवरण पेस गर्न नसकेको कारण खुलाई ग्राहकले सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा सूचक संस्थाले त्यस्तो ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गरी निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्न बाधा पर्नेछैन’ नियमावलीमा लेखिएको छ ।
